정정 전 → 정정 후
금융감독원의 증권신고서 정정요구에 따른 기재내용 추가 및 수정사항 반영
| 항목 | 정정 전 | 정정 후 |
|---|---|---|
| 주식교환 목적 및 배경 | 기재 생략 | 향후 넷마블네오 IPO 계획 없음을 명확히 명시 |
| 감사위원회 검토 내용 | 간략 기재 | 감사위원회 독립성, 전문성, 구체적 활동내역 상세 추가 |
| 외부전문가 독립성 검토 | 간략 기재 | 외부평가기관(한영회계법인, 대주회계법인) 독립성 및 선정 사유 상세 기재 |
| 투자위험요소 | 일부 위험 누락 | 주요 종속회사(넷마블넥서스, 엔투, 에프앤씨, 해외 자회사) 영업·재무·활동성 위험 추가 |
| 주식교환비율 산출근거 | 간략 기재 | 삼일회계법인 자문 및 가치평가 방법론 상세 추가 |
| 일반주주 소통 현황 | 간략 기재 | 주주간담회 질의응답 등 구체적 소통 내역 추가 |
핵심 숫자
AI가 공시 원문에서 추출한 주요 수치
| 항목 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식교환비율 | 1 : 0.1160410 (넷마블 : 넷마블네오) | 넷마블네오 1주당 넷마블 0.1160410주 배정 |
| 넷마블 1주 교환가액 | 51,969원 | 기준시가 (자산가치 42,312원 초과) |
| 넷마블네오 1주 교환가액 | 6,031원 | 본질가치 (자산가치 2,022원, 수익가치 8,703원 가중평균) |
| 신주 발행 수 | 1,591,862주 | 넷마블네오 주주(넷마블 제외)에게 교부 |
| 신주 발행 총액 | 82,727,676,889원 | 모집총액 |
| 자기주식 매입·소각 규모 | 828억원 | 신주 발행 규모에 상응, 연내 소각 예정 |
| 주식매수청구권 행사가격 | 6,031원 | 넷마블네오 주주 대상, 본질가치 기준 |
한줄 요약
AI Summary
넷마블, 자회사 넷마블네오를 1:0.1160410 비율로 주식교환하여 완전자회사로 편입 (투자권유 아님)
핵심 포인트
1
넷마블이 넷마블네오 주식 1주당 넷마블 신주 0.1160410주를 교부하는 포괄적 주식교환 결정
2
교환비율 산정: 넷마블 기준시가 51,969원, 넷마블네오 본질가치 6,031원 적용
3
넷마블, 신주 발행 규모(1,591,862주)에 상응하는 828억원 규모 자기주식 매입·소각 계획
4
주식교환을 통해 중복상장 우려 해소 및 지배구조 단순화 목적
5
금융감독원 정정요구 반영, 감사위원회 검토 및 외부평가기관 평가 강화
이 공시가 의미하는 것
What This Means
이 공시는 넷마블이 자회사 넷마블네오를 완전자회사로 편입하기 위한 주식교환 절차의 정정본입니다. 넷마블네오 주주는 넷마블 신주를 받아 상장주식 유동성을 확보하게 됩니다. 넷마블은 신주 발행에 따른 지분 희석을 방지하기 위해 828억원 규모의 자기주식 취득 및 소각을 병행합니다. 교환비율은 법정 평가 방식(자산가치와 수익가치 가중평균)으로 산정되었으며, 복수의 외부평가기관(한영회계법인, 대주회계법인)이 적정성을 확인했습니다. 본 분석은 참고자료이며 투자권유가 아닙니다.
투자자 관점 체크포인트
Investor Checkpoints
- ☐ DART 원문 확인 필요
- ☐ 교환비율 1:0.1160410의 적정성 및 외부평가기관 평가 결과 확인
- ☐ 넷마블의 828억원 자기주식 매입·소각 계획 이행 가능성 및 일정
- ☐ 주식매수청구권 행사(6,031원) 시 양도소득세 및 증권거래세 과세 여부
- ☐ 소규모 주식교환 반대의사 통지(4/9~4/23)로 인한 절차 변경 가능성
주의할 점
사실 기반 리스크 요인
- ⚠ 소규모 주식교환 반대의사가 20% 초과 시 일반 주식교환으로 전환 가능
- ⚠ 자기주식 매입·소각 계획은 시장 상황에 따라 변경될 수 있음
- ⚠ 주식매수청구권 행사 시 장외거래로 분류되어 양도소득세 및 증권거래세 부과
#주식교환#지배구조 개편#중복상장 해소#자기주식 소각#소수주주 보호
주요 일정
2026-03-25
이사회 결의일
2026-03-26
주식교환 계약일
2026-04-09
주주확정 기준일
소규모 주식교환 반대의사 통지 기준일
2026-05-28
주주총회 예정일
넷마블네오 임시주주총회
2026-05-28 ~ 2026-06-17
주식매수청구권 행사 기간
넷마블네오 주주 대상
2026-07-31
주식교환일
2026-08-20
신주 상장 예정일
넷마블 신주 유통 개시
⚠ 이 회사는 최근 1년간 1건의 자금조달 공시(CB/유상증자)가 있었습니다.
이 공시 전후의 매체 보도
2026-04-15 전후 ±3일 외부 보도
본 콘텐츠는 DART 공시 및 공개된 시장 데이터를 확인·정리한 참고자료이며, 투자권유·매수매도 추천·목표가 제시가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 이용자 본인에게 있으며, 실제 투자 전 반드시 DART 원문과 회사 공식자료를 확인하시기 바랍니다.